Ils ont saisi des biens immobiliers d'une valeur de 10,5 millions d'euros, plus de 470.000 euros déposés sur des comptes bancaires. Cette organisation opérant entre la Costa del Sol et l'enclave espagnole de Ceuta au Maroc serait dirigée par un Marocain, connu notamment sous l'identité de Munir Abdelkader Mohamed.

Il purge depuis mai 2004 au Maroc une peine de 20 ans de prison pour homicide volontaire, association de malfaiteurs et trafic de drogue. Ce réseau investissait dans l'immobilier sur la Costa del Sol l'argent de son trafic de hashisch entre le Maroc, l'Espagne et d'autres pays européens.

Il achetait des terrains et construisait des immeubles grâce à un réseau de sociétés ayant leur siège en Espagne ou à Gibraltar et conseillées par des cabinets d'avocats qui avaient créé leurs statuts juridiques.

Selon le ministère espagnol de l'Intérieur, les réseaux démantelés depuis le début de l'année sur la Costa del Sol auraient blanchi jusqu'à 500 millions d'euros.

En mars, la police a démantelé un tentaculaire réseau de blanchiment d'argent à Marbella (sud) portant sur au moins 250 millions d'euros et impliquant plusieurs paradis fiscaux. Douze personnes ont été placées en détention dans ce dossier