Quatre entrepreneurs du BTP gardés à vue pour blanchiment d'argent

Vie des sociétés | 28.05.15
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Quatre entrepreneurs du BTP gardés à vue pour blanchiment d'argent - Batiweb
Quatre hommes ont été placés en garde à vue, soupçonnés d'avoir blanchi dans un casino de la région parisienne des sommes d'argent provenant d'entreprises du BTP. Selon les premiers éléments de l'enquête, le montant de la fraude est estimé à un peu plus de 4 millions d'euros provenant d'une quarantaine d'entrepreneurs du BTP.

Depuis début 2014, le Service central des courses et jeux (SCCJ) de la Direction centrale de la police judiciaire (DCPJ) enquêtait sur les agissements des suspects, a dit à l'AFP une source policière, confirmant des  informations de presse.

Selon une source judiciaire, ils ont été interpellés au petit matin « en région parisienne » et placés en garde à vue dans les locaux du SCCJ.


Les mis en cause auraient reçu d'importantes sommes d'argent à blanchir du BTP, ce qu'ils effectuaient « de manière classique » au casino d'Enghien-les-Bains, à une vingtaine de kilomètres au nord de Paris, où leurs agissements ont été repérés, a détaillé la source policière.


Pour blanchir l'argent, ils achetaient des jetons et les échangeaient  contre des bons de caisse, ce qui a conduit à un signalement effectué par des employés de l'établissement de jeux à la cellule de renseignements financiers Tracfin.


Averti par Tracfin, le parquet de Pontoise (Val-d'Oise) a ouvert en mars  2014 une information judiciaire pour blanchiment.

(Avec AFP)

Redacteur
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